A.高管談話
B.限制準入
C.降低監(jiān)管評級
D.罰款
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A.買入返售
B.賣出回購
C.同業(yè)投資
D.轉(zhuǎn)賬結(jié)算
A.事前審查
B.事前調(diào)查
C.非現(xiàn)場監(jiān)測
D.現(xiàn)場檢查
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預(yù)警
C.認真核查
D.及時控制
A.物理網(wǎng)點
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
最新試題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并提出控制措施。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險防控內(nèi)容,具體包括哪七類風(fēng)險?
根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》的規(guī)定,商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報送本機構(gòu)服務(wù)價格工作報告時,具體包括哪些內(nèi)容?
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
分析本案例產(chǎn)生問題的原因,并提出控制措施?
商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時,應(yīng)當及時向中國銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告?
銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作制度體系,主要包括哪些內(nèi)容?
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并反思。
分析本案例產(chǎn)生問題的原因,提出控制措施?
請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。