多項選擇題商業(yè)銀行應將與第三方支付機構(gòu)的合作業(yè)務納入全行業(yè)務運營風險監(jiān)測系統(tǒng)的監(jiān)控范圍，特別是對其中大額、異常的資金收付應做到（）。
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預警
C.認真核查
D.及時控制
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1.多項選擇題客戶銀行賬戶與第三方支付機構(gòu)首次建立業(yè)務關(guān)聯(lián)時，應經(jīng)雙重認證，即客戶在通過第三方支付機構(gòu)認證同時，還需通過商業(yè)銀行的客戶身份鑒別，賬戶所在銀行應通過（）直接驗證客戶身份，明確雙方權(quán)利與義務。
A.物理網(wǎng)點
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
2.多項選擇題商業(yè)銀行應對客戶的技術(shù)風險承受能力進行評估，客戶與第三方支付機構(gòu)相關(guān)的（）等決策要求應與其技術(shù)風險承受能力相匹配。
A.賬戶關(guān)聯(lián)
B.支付密碼
C.業(yè)務類型
D.交易限額
3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應當為銀行業(yè)消費者投訴提供必要的便利，實現(xiàn)各類投訴管理的（）制度確保投訴渠道暢通。
A.統(tǒng)一化
B.系統(tǒng)化
C.制度化
D.規(guī)范化
4.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應當建立健全涉及銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作的事前協(xié)調(diào)和管控機制，在產(chǎn)品和服務（）等各個業(yè)務環(huán)節(jié)，落實有關(guān)銀行業(yè)消費者權(quán)益保護的內(nèi)部規(guī)章和監(jiān)管要求，使銀行業(yè)消費者權(quán)益保護的措施在產(chǎn)品和服務進入市場前得以實施。
A.設計開發(fā)
B.定價管理
C.協(xié)議制定
D.審批準入
5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應當設立或指定專門部門負責銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作。銀行業(yè)消費者權(quán)益保護職能部門應當具備開展相關(guān)工作的（）和專業(yè)能力，并享有向董（理）事會、行長（主任）會議直接報告的途徑。
A.有效性
B.獨立性
C.權(quán)威性
D.及時性
最新試題
請分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？
題型：問答題
商業(yè)銀行應當建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報告和處理制度，重點關(guān)注理財產(chǎn)品銷售業(yè)務中的不當銷售和誤導銷售行為，至少應當包括哪些異常情況？
題型：問答題
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》要求各級監(jiān)管機構(gòu)加強對銀行業(yè)金融機構(gòu)授信管理現(xiàn)場檢查，特別是要加強對哪些業(yè)務品種的檢查？
題型：問答題
結(jié)合本案例，做一個案例原因剖析及銀行機構(gòu)的經(jīng)驗和教訓。
題型：問答題
請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
題型：問答題
影子銀行一般包括哪三類？
題型：問答題
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？
題型：問答題
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
題型：問答題
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風險防控責任制的通知》提出的“雙線”風險防控內(nèi)容，具體包括哪七類風險？
題型：問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進行分析，并反思。
題型：問答題