A.買入返售
B.賣出回購
C.同業(yè)投資
D.轉(zhuǎn)賬結(jié)算
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A.事前審查
B.事前調(diào)查
C.非現(xiàn)場監(jiān)測
D.現(xiàn)場檢查
A.簽約查詢
B.查詢打印
C.交易查詢
D.數(shù)據(jù)查詢
A.逐筆監(jiān)測
B.及時預(yù)警
C.認(rèn)真核查
D.及時控制
A.物理網(wǎng)點(diǎn)
B.電子渠道
C.其他有效方式
D.聯(lián)網(wǎng)核查
A.賬戶關(guān)聯(lián)
B.支付密碼
C.業(yè)務(wù)類型
D.交易限額
最新試題
請分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并反思。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》要求各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)授信管理現(xiàn)場檢查，特別是要加強(qiáng)對哪些業(yè)務(wù)品種的檢查？
銷售人員從事理財產(chǎn)品銷售活動，應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？
請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。
請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。
結(jié)合本案例，做一個案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險防控內(nèi)容，具體包括哪七類風(fēng)險？