單項選擇題當前工商銀行反洗錢管理的牽頭部門是（）。

A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務部門
D.保衛(wèi)部門


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下哪項不是監(jiān)管部門出臺的反洗錢規(guī)章？（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》

2.單項選擇題以下哪項不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務？（）

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務。

3.單項選擇題工商銀行電子商務C2C業(yè)務使用的交易功能有（）。

A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉付

4.單項選擇題我國《反洗錢法》正式實施的時間是（）。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日

5.單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是（）。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部