單項(xiàng)選擇題

以下（）辦理開戶涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開戶機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶
B.取得授信批復(fù)的客戶
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

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各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報(bào)送規(guī)定，對于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會(huì)分行所有賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點(diǎn)加以關(guān)注，符合可疑交易特點(diǎn)的立即上報(bào)人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

單項(xiàng)選擇題

分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報(bào)經(jīng)分行行長辦公會(huì)
B.公司銀行部報(bào)經(jīng)總行
C.運(yùn)營管理部報(bào)經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

以下（）辦理開戶涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開戶機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

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分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

以下（）辦理開戶涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開戶機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。