多項(xiàng)選擇題

各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及大額、可疑交易報(bào)送規(guī)定，對(duì)于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會(huì)分行所有賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)，對(duì)于反洗錢(qián)系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點(diǎn)加以關(guān)注，符合可疑交易特點(diǎn)的立即上報(bào)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

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