單項選擇題

分行可結合實際業(yè)務開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報經分行行長辦公會
B.公司銀行部報經總行
C.運營管理部報經總行
D.總行公司銀行部

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多項選擇題

對于單位銀行結算賬戶向個人銀行結算賬戶轉賬單筆超過5萬元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應關閉單位銀行結算賬戶的網上銀行轉賬功能。

A.賬戶資金集中轉入，分散轉出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉出，過渡性質明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經營規(guī)模、經營活動明顯不符

單項選擇題

對于存量個人高凈值客戶涉稅信息盡職調查涉及的《個人稅收居民身份聲明文件》及相應的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調查的相關資料和記錄，應至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

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