多項(xiàng)選擇題

對(duì)于單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過(guò)渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對(duì)外收付金額與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯不符

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

單項(xiàng)選擇題

銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于（）內(nèi)，通過(guò)統(tǒng)一對(duì)賬系統(tǒng)打印、封裝紙質(zhì)余額對(duì)賬單（賬單上直接打印銀企對(duì)賬專用章）。

A.每月初兩個(gè)工作日
B.每月初五個(gè)工作日
C.每月初七個(gè)工作日
D.每月初十個(gè)工作日

對(duì)于單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

你可能感興趣的試題

對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。

銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于（）內(nèi)，通過(guò)統(tǒng)一對(duì)賬系統(tǒng)打印、封裝紙質(zhì)余額對(duì)賬單（賬單上直接打印銀企對(duì)賬專用章）。

對(duì)于單位銀行結(jié)算賬戶向個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，具有以下（）特征的可疑交易，銀行應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

對(duì)于存量個(gè)人高凈值客戶涉稅信息盡職調(diào)查涉及的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》及相應(yīng)的證明材料、通知客戶的電話錄音等盡職調(diào)查的相關(guān)資料和記錄，應(yīng)至少保存（）年。

銀企對(duì)賬管理人員應(yīng)于（）內(nèi)，通過(guò)統(tǒng)一對(duì)賬系統(tǒng)打印、封裝紙質(zhì)余額對(duì)賬單（賬單上直接打印銀企對(duì)賬專用章）。