A.各級機構(gòu)因網(wǎng)絡故障等原因不能正常進行聯(lián)網(wǎng)核查時，應暫停需聯(lián)網(wǎng)核查的所有業(yè)務。
B.發(fā)生故障的各級機構(gòu)應采取其他適當方式驗證相關個人公民身份信息的真實性并辦理相關業(yè)務；同時，應對故障期間辦理的有關業(yè)務以及客戶的聯(lián)系方式進行登記；故障排除后無需對相關個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
C.各級機構(gòu)在辦理業(yè)務時難以確定客戶出示的居民身份證真?zhèn)蔚?，可要求客戶出示其他有效輔助證件；如經(jīng)佐證相關居民身份證確屬真實證件，營業(yè)網(wǎng)點應留存相關證件復印件，并繼續(xù)辦理相關業(yè)務，故障排除后及時對相關個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.應留存相關證件復印件，并繼續(xù)辦理相關業(yè)務。如能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或經(jīng)過進一步核實屬虛假證件，各級機構(gòu)應立即停止相關業(yè)務，并按有關規(guī)定終止與客戶的業(yè)務關系或采取相應的補救措施。
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你可能感興趣的試題
A.金融機構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。
C.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
D.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構(gòu)和司法機關依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
E.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的。
A.密碼重置、重寫磁條、掛失業(yè)務、解除掛失；
B.更換預留印鑒、身份確認；
C.以折換卡、以卡換折、同卡號換卡；
D.修改取款方式、個人遺失或更換預留個人印章或更換簽字人；
A.銀行賬戶業(yè)務
B.支付結(jié)算業(yè)務
C.反洗錢業(yè)務
D.其他業(yè)務
A.開卡6個月后未激活比例超過該批次開卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個月仍未按開卡用途使用或20%以上賬戶無交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請用途不符；
D.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機、固話、身份證件、地址等）明顯不符或為虛假。
A.«單位代理開立借記卡業(yè)務申請書»
B.«批量開卡結(jié)果明細表»或«簽領表»
C.«單位批量開卡盡職調(diào)查報告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復印件及開卡人有效身份證復印件
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)