多項選擇題

以下幾種情況,客戶經(jīng)理應該對批量開卡委托單位重新進行盡職調查()

A.開卡6個月后未激活比例超過該批次開卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個月仍未按開卡用途使用或20%以上賬戶無交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請用途不符;
D.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡;
E.所提供的持卡人資料或信息(如:手機、固話、身份證件、地址等)明顯不符或為虛假。

微信掃碼免費搜題