A.開卡6個月后未激活比例超過該批次開卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個月仍未按開卡用途使用或20%以上賬戶無交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請用途不符；
D.持卡人明確書面表示非本人意愿開卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機、固話、身份證件、地址等）明顯不符或為虛假。
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A.«單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書»
B.«批量開卡結(jié)果明細表»或«簽領(lǐng)表»
C.«單位批量開卡盡職調(diào)查報告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件及開卡人有效身份證復(fù)印件
A.據(jù)前次批量開卡超過7個月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱變更。
C.委托單位法定代表人/單位負責人變更。
D.委托單位地址變更。
A.客戶經(jīng)理可以任意選擇“實地走訪”和“開立就職證明”的方式進行盡調(diào)。
B.客戶經(jīng)理實地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營辦公場所的共同合影。
C.客戶經(jīng)理需確認«批量開卡員工就職證明»完整性，逐一核實員工情況，確認申請開卡的員工與單位簽有勞動合同后簽字確認。
D.經(jīng)辦柜員負責審核客戶經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。
A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運營人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運營人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.客戶經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
最新試題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址