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多項(xiàng)選擇題根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)規(guī)章規(guī)定，以及本*行相關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定，聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)范圍主要分為以下幾類（）。

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)

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1.多項(xiàng)選擇題以下幾種情況，客戶經(jīng)理應(yīng)該對(duì)批量開(kāi)卡委托單位重新進(jìn)行盡職調(diào)查（）

A.開(kāi)卡6個(gè)月后未激活比例超過(guò)該批次開(kāi)卡總數(shù)的20%
B.激活后滿6個(gè)月仍未按開(kāi)卡用途使用或20%以上賬戶無(wú)交易發(fā)生
C.批量卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符；
D.持卡人明確書(shū)面表示非本人意愿開(kāi)卡；
E.所提供的持卡人資料或信息（如：手機(jī)、固話、身份證件、地址等）明顯不符或?yàn)樘摷佟?/p>

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2.多項(xiàng)選擇題如是線下批量開(kāi)卡，需要通過(guò)“批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)查詢”交易掃描上傳并隨當(dāng)日傳票保管的批量開(kāi)卡資料是：（）

A.«單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)»
B.«批量開(kāi)卡結(jié)果明細(xì)表»或«簽領(lǐng)表»
C.«單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告»
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件及開(kāi)卡人有效身份證復(fù)印件

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3.多項(xiàng)選擇題前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查后，以下哪幾種情況需要客戶經(jīng)理再此實(shí)地走訪企業(yè)（）

A.據(jù)前次批量開(kāi)卡超過(guò)7個(gè)月的存量單位。
B.委托單位企業(yè)名稱變更。
C.委托單位法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更。
D.委托單位地址變更。

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4.多項(xiàng)選擇題批量開(kāi)卡盡職調(diào)查，以下說(shuō)法正確的是：（）

A.客戶經(jīng)理可以任意選擇“實(shí)地走訪”和“開(kāi)立就職證明”的方式進(jìn)行盡調(diào)。
B.客戶經(jīng)理實(shí)地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所的共同合影。
C.客戶經(jīng)理需確認(rèn)«批量開(kāi)卡員工就職證明»完整性，逐一核實(shí)員工情況，確認(rèn)申請(qǐng)開(kāi)卡的員工與單位簽有勞動(dòng)合同后簽字確認(rèn)。
D.經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)審核客戶經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。

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5.多項(xiàng)選擇題批量開(kāi)卡上門(mén)送卡錯(cuò)誤的方式是（）。

A.兩名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運(yùn)營(yíng)人員與一名有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運(yùn)營(yíng)人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往

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