A.保證金存款
B.委托存款
C.已辦理質(zhì)押的存款
D.理財產(chǎn)品
E.已被有權機關凍結(jié)止付的存款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.各級司法機關判決
B.公安部門及監(jiān)管機構
C.平安銀行日常業(yè)務發(fā)現(xiàn)等渠道
D.金融同業(yè)通報
A.自被列為運營關注客戶之日起，三年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風險隱患
C.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構及風險等級發(fā)生變更
D.其他導致客戶風險等級發(fā)生變更的情況
A.員工調(diào)崗
B.調(diào)網(wǎng)點
C.休假
D.離職
A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關業(yè)務
B.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務
C.代理客戶辦理存款賬戶相關業(yè)務
D.因疏忽造成設備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網(wǎng)點應密切關注往來賬業(yè)務狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務異常可自行查找原因
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結(jié)果進行查看
C.總行科技運營部門負責對小額支付系統(tǒng)前置機軟硬件運行情況進行日常監(jiān)控和維護，并建立對軟硬件供應商的售后服務的評價、監(jiān)督管理機制
D.建立支付系統(tǒng)應急處置機制，制定應急處置預案，定期組織應急演練。應急預案、應急演練計劃和演練情況按規(guī)定報告中國人民銀行及其分支機構
最新試題
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構