A.自被列為運營關注客戶之日起，三年內未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為
B.積極配合平安銀行開展身份核實或盡職調查，對前期發(fā)現(xiàn)的風險問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風險隱患
C.完成重大資產重組，股本結構及風險等級發(fā)生變更
D.其他導致客戶風險等級發(fā)生變更的情況
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A.員工調崗
B.調網(wǎng)點
C.休假
D.離職
A.經(jīng)辦或審核本人及本人直系親屬的存款賬戶相關業(yè)務
B.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務
C.代理客戶辦理存款賬戶相關業(yè)務
D.因疏忽造成設備損壞
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級營業(yè)網(wǎng)點應密切關注往來賬業(yè)務狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務異?？勺孕胁檎以?br />
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺的小額支付系統(tǒng)自動進行人行匯總對賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺，對人行匯總對賬結果進行查看
C.總行科技運營部門負責對小額支付系統(tǒng)前置機軟硬件運行情況進行日常監(jiān)控和維護，并建立對軟硬件供應商的售后服務的評價、監(jiān)督管理機制
D.建立支付系統(tǒng)應急處置機制，制定應急處置預案，定期組織應急演練。應急預案、應急演練計劃和演練情況按規(guī)定報告中國人民銀行及其分支機構
A.授信額度
B.質押品價值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長度大于5mm的
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識