A.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)
B.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)
C.代理客戶(hù)辦理存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)
D.因疏忽造成設(shè)備損壞
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總、分行集中作業(yè)中心以及各級(jí)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注往來(lái)賬業(yè)務(wù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)異常可自行查找原因
B.小額支付系統(tǒng)日切后，支付平臺(tái)的小額支付系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行人行匯總對(duì)賬處理，總行集中作業(yè)中心主管必須登錄支付平臺(tái)，對(duì)人行匯總對(duì)賬結(jié)果進(jìn)行查看
C.總行科技運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)小額支付系統(tǒng)前置機(jī)軟硬件運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控和維護(hù)，并建立對(duì)軟硬件供應(yīng)商的售后服務(wù)的評(píng)價(jià)、監(jiān)督管理機(jī)制
D.建立支付系統(tǒng)應(yīng)急處置機(jī)制，制定應(yīng)急處置預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練。應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練計(jì)劃和演練情況按規(guī)定報(bào)告中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
A.授信額度
B.質(zhì)押品價(jià)值
C.留存資金
D.圈存資金
A.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長(zhǎng)度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長(zhǎng)度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長(zhǎng)度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長(zhǎng)度大于5mm的
A.戶(hù)口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.公安機(jī)關(guān)出具的戶(hù)籍證明
A.護(hù)照
B.外國(guó)人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國(guó)居民身份證
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明