A.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長(zhǎng)度大于10mm的
B.票面出現(xiàn)一處撕裂，撕裂長(zhǎng)度大于20mm的
C.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長(zhǎng)度大于3mm的
D.票面出現(xiàn)多處撕裂，最短撕裂長(zhǎng)度大于5mm的
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C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報(bào)
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復(fù)印件
D、能證明其受益所有人關(guān)系的證明材料
最新試題
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理