A.護照
B.外國人永久居留身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.外國居民身份證
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基本存款賬戶開戶學科正
B.單位負責人身份證件
C.組織機構(gòu)代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機構(gòu)信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計報告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復印件
D、能證明其受益所有人關(guān)系的證明材料
A.單位人員代領(lǐng)方式：須由單位指定的授權(quán)人員持有效身份證件來開卡網(wǎng)點在《批量開卡結(jié)果明細表》中簽領(lǐng)借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》中指定的授權(quán)人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》，授權(quán)指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實及證件識別培訓并獲得相應(yīng)資質(zhì)認證的客戶經(jīng)理，或1名運營人員與1名具有資質(zhì)的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領(lǐng)手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領(lǐng)表》上簽字確認
A.《單位代理開立借記卡業(yè)務(wù)申請書》
B.系統(tǒng)下載且由單位授權(quán)經(jīng)辦人簽名確認的《批量開卡結(jié)果明細表》或開卡人簽名確認《簽領(lǐng)表》
C.《單位批量開卡盡職調(diào)查報告》
D.單位授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復印件及開卡人有效身份證件復印件
E.《批量開卡員工就職證明》（如需）
F.代理簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》、代理簽署《個人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理