單項選擇題法律、法規(guī)規(guī)定有檔案調(diào)閱權(quán)的部門調(diào)閱運營檔案,必須持有效證件和相關(guān)證明材料,并根據(jù)要求報批。調(diào)閱過程必須由檔案管理人員全程陪同,不得()。
A.抄錄
B.復(fù)印
C.攝像;
D.將原件帶出行外
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1.單項選擇題涉及運營案件、違規(guī)、重大差錯事件,以下說法不正確的是()。
A.潛在或?qū)嶋H損失超過1萬元(含)的運營重大差錯或嚴(yán)重違規(guī)事件。
B.產(chǎn)生嚴(yán)重聲譽影響或法律糾紛的運營相關(guān)事件,包括但不限于被媒體負(fù)面報道、被監(jiān)管機構(gòu)通報批評或處罰、客戶重大投訴等情形。
C.原因不明的單筆金額超過1萬元(不含)的賬務(wù)差錯。
D.尾箱或金庫發(fā)生不明原因的被損壞或非正常進入。
2.單項選擇題一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣()及以上數(shù)量或假外幣()及以上數(shù)量,需要上報重要事項。
A.10張(枚)、20張(枚)
B.10張(枚)、5張(枚)
C.20張(枚)、5張(枚)
D.20張(枚)、10張(枚)
3.單項選擇題對于符合運營關(guān)注客戶準(zhǔn)入條件的,發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)于發(fā)現(xiàn)()填寫《運營關(guān)注客戶審批表》,連同必要補充資料,通過EOA發(fā)起新增審批。()
A.當(dāng)日
B.次日
C.三個工作日內(nèi)
4.單項選擇題運營關(guān)注客戶通過柜面辦理非開戶業(yè)務(wù)時,系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息,并增加授權(quán)控制。經(jīng)辦人員需提交()審批。
A.網(wǎng)點運營經(jīng)理
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人
5.單項選擇題代收付業(yè)務(wù),根據(jù)《人民幣單位銀行存款賬戶風(fēng)險評級表》對單位銀行結(jié)算賬戶的風(fēng)險評級,屬于()類的委托單位在特殊情況下辦理批量代收業(yè)務(wù)時可通過EOA簽報申請不建立付款賬戶明細信息(通過全國小額支付系統(tǒng)處理的代收業(yè)務(wù)除外)。
A.A類
B.B類
C.C類
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