問答題請簡述金融機構(gòu)進行客戶身份識別的意義?

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2.單項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)面臨的洗錢風險不包括()。

A.網(wǎng)絡(luò)認證使得客戶身份信息采集和識別難度加大
B.互聯(lián)網(wǎng)金融模式提供了不法分子利用網(wǎng)絡(luò)工具從事洗錢活動的平臺
C.多主體多平臺造成的信息碎片成為反洗錢工作"瓶頸"
D.通過大數(shù)據(jù)精準定位用款客群降低了洗錢風險

4.多項選擇題大額交易監(jiān)測的檢測標準說法正確的是()。

A.現(xiàn)金收支∶單筆或累計人民幣5萬元以上(含)、外幣等值1萬美元以上(含)
B.非自然人∶單筆或累計劃轉(zhuǎn)人民幣200萬元以上(含)、外幣等值20萬美元以上(含)
C.自然人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣50萬元以上(含)、外幣等值10萬美元以上(含)的
D.自然人跨境劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣20萬元以上(含)、外幣等值1萬美元以上(含)的

最新試題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型:判斷題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。

題型:多項選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?

題型:單項選擇題