單項選擇題盡職調(diào)查過程應(yīng)做到（），涵蓋客戶背景（包括股東信息）、船舶航線、事中系統(tǒng)檢索等，并嚴(yán)格按照規(guī)范要求在BANCS系統(tǒng)相應(yīng)欄位完整錄入盡職調(diào)查過程和結(jié)論。

A.謹(jǐn)慎、細致
B.細致、準(zhǔn)確
C.全面、充分
D.謹(jǐn)慎、全面


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1.單項選擇題辦理跨境匯出匯款，要按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，（）等信息。

A.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、資金來源、
B.地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號、匯款人（個人）出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”

2.單項選擇題基于客戶風(fēng)險等級開展定期回顧，或基于被有權(quán)機關(guān)調(diào)查等特定事件開展觸發(fā)式回顧，記錄（）。

A.回顧動作
B.內(nèi)容
C.回顧動作、內(nèi)容
D.回顧動作、內(nèi)容和措施