單項(xiàng)選擇題基于客戶風(fēng)險(xiǎn)等級開展定期回顧，或基于被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查等特定事件開展觸發(fā)式回顧，記錄（）。
A.回顧動(dòng)作
B.內(nèi)容
C.回顧動(dòng)作、內(nèi)容
D.回顧動(dòng)作、內(nèi)容和措施
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1.單項(xiàng)選擇題與合作方聯(lián)合舉行的客戶營銷和推介活動(dòng)必須合法合規(guī)并經(jīng)（）相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審批后方可進(jìn)行。
A.管轄行
B.二級分行
C.一級分行
D.總行
2.單項(xiàng)選擇題對于臨時(shí)客戶在監(jiān)管限額下頻繁辦理現(xiàn)金交易，單筆現(xiàn)金交易金額較大，頻繁辦理現(xiàn)金累計(jì)金額較大的，要加強(qiáng)開展盡職調(diào)查，進(jìn)一步了解客戶的職業(yè)等身份信息，了解客戶現(xiàn)金的來源或者用途，確認(rèn)（）是否符合客戶身份。
A.資金來源
B.資金來源和資金用途
C.資金用途和資金規(guī)模
D.資金來源、資金用途和資金規(guī)模
最新試題
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
對于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
題型：單項(xiàng)選擇題
柜臺(tái)賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別
題型：判斷題
各分支行應(yīng)按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進(jìn)行管理和使用，確保對交易日志中的（）等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限，保護(hù)信息不被非授權(quán)訪問，獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴(yán)格的審批流程。
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行在披露理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息時(shí)，可能的途徑包括（）
題型：單項(xiàng)選擇題