單項(xiàng)選擇題

對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）

A.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批后準(zhǔn)入
B.經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門(mén)審批后準(zhǔn)入，不得提供涉及美國(guó)因素的服務(wù)
C.不得準(zhǔn)入
D.以上都不對(duì)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）

A.利率調(diào)高分段計(jì)息
B.分段計(jì)息
C.利率調(diào)低分段計(jì)息
D.不分段計(jì)息

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）

A.無(wú)需調(diào)查資金用途，業(yè)務(wù)資料顯示以及客戶申報(bào)的資金性質(zhì)和用途可以不一致
B.交易相關(guān)方：合同、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等單據(jù)顯示的相關(guān)方及最終用戶是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
C.了解交易對(duì)手的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括股東名稱以及國(guó)籍，是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)
D.交易標(biāo)的（貨物或服務(wù)）、貨物或服務(wù)的原產(chǎn)地等是否涉及高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)

對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）

你可能感興趣的試題

人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）

以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）

對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）