A.中國境內(nèi)事業(yè)單位
B.中國境內(nèi)政府機構
C.境外國際組織
D.中國境內(nèi)的警察
E.中國境內(nèi)的現(xiàn)役軍人
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A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費（由貿(mào)易或者其他實質經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權使用費除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉讓收入占總收入比重50%以上的非金融機構
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機構，可依據(jù)經(jīng)審計的財務報表進行確認
C.稅收居民國（地區(qū)）不實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的投資機構
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權使用費（由貿(mào)易或者其他實質經(jīng)營活動產(chǎn)生的租金和特許權使用費除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉讓收入占總收入比重50%以上的金融機構
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機構，可依據(jù)經(jīng)審計的財務報表進行確認
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但賬戶持有人提供的國籍為外國，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的
A.稅務部門向個人出具的《中國稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國居民身份證
C.外國人永久居留身份證
D.個人在中國境內(nèi)居住滿一年的證明材料，如護照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料
A.柜面預約
B.電子渠道預約
C.電話預約
D.快遞預約
A.個人銀行賬戶（含信用卡）
B.個人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶
最新試題
資金清算賬戶不允許透支。
授權員掉線，需要（）對授權員進行強制簽退。
機構最后一名柜員簽退時，聯(lián)動機構簽退及機構未處理事項檢查，并按要求打印相關資料，核對無誤后進行機構簽退。
客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關證明文件：如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復印件。
無論柜員還是業(yè)務主管對日常業(yè)務都應該堅持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務要素。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯(lián)系人本人使用的號碼。
法人行應建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務風險共享和風險提示機制，及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例，借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?。
可以設置協(xié)定存款的賬戶有（）。
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內(nèi)控合規(guī)制度，實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現(xiàn)賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。