多項(xiàng)選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定,對(duì)發(fā)現(xiàn)存在非居民標(biāo)識(shí)的存量個(gè)人賬戶,無(wú)法確認(rèn)其稅收居民身份的,應(yīng)當(dāng)要求賬戶持有人提供聲明文件。聲明為中國(guó)稅收居民個(gè)人的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其提供相應(yīng)證明材料,其中證明材料包括()

A.稅務(wù)部門向個(gè)人出具的《中國(guó)稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國(guó)居民身份證
C.外國(guó)人永久居留身份證
D.個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)居住滿一年的證明材料,如護(hù)照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料


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2.多項(xiàng)選擇題涉案賬戶及開戶人名下的所有賬戶包括:()

A.個(gè)人銀行賬戶(含信用卡)
B.個(gè)人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶

3.多項(xiàng)選擇題銀行可以將有特殊資金管理需要,業(yè)務(wù)面向全國(guó),業(yè)務(wù)開展時(shí)間較長(zhǎng)且存量賬戶數(shù)量較多的賬戶納入Ⅱ類戶管理,符合上述特征的賬戶有:()

A.社會(huì)保障卡賬戶
B.社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務(wù)員健康體檢卡賬戶

4.多項(xiàng)選擇題銀行在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間以外辦理Ⅱ、Ⅲ類戶開戶業(yè)務(wù)的,可以采取哪種方式對(duì)開戶申請(qǐng)人身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查()

A.不必核查
B.到當(dāng)?shù)毓卜志稚祥T核查
C.可先為開戶申請(qǐng)人開立Ⅱ、Ⅲ類戶,該賬戶只收不付,在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個(gè)人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認(rèn)可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查

5.多項(xiàng)選擇題銀行通過電子渠道非面對(duì)面為個(gè)人開立Ⅲ類戶,應(yīng)當(dāng)向綁定賬戶開戶行驗(yàn)證Ⅲ類戶與綁定賬戶為同一人開立,驗(yàn)證的信息包括:()

A.開戶申請(qǐng)人姓名
B.居民身份證號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.綁定賬戶賬號(hào)(卡號(hào))

最新試題

七天通知存款,包含以下哪些情況時(shí),不允許提前支?。ǎ?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題

授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對(duì)授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者,由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。

題型:判斷題

教育儲(chǔ)蓄存款中途如有漏存,應(yīng)在次月補(bǔ)齊,連續(xù)漏存2次視為違約。

題型:判斷題

無(wú)論柜員還是業(yè)務(wù)主管對(duì)日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則,按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型:判斷題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。

題型:判斷題

資金清算賬戶不允許透支。

題型:判斷題

以下印章,哪些運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專用印章有電子印章:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。

題型:判斷題

遼寧省資金清算工作實(shí)行遼寧省一級(jí)清算,法人內(nèi)零級(jí)清算的模式。

題型:判斷題