多項選擇題銀行與單位和個人可以按照不同非柜面渠道約定不同的轉(zhuǎn)賬限額和筆數(shù)以及單日累計金額,約定方式可以是:()

A.柜面預(yù)約
B.電子渠道預(yù)約
C.電話預(yù)約
D.快遞預(yù)約


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題涉案賬戶及開戶人名下的所有賬戶包括:()

A.個人銀行賬戶(含信用卡)
B.個人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶

3.多項選擇題銀行在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行時間以外辦理Ⅱ、Ⅲ類戶開戶業(yè)務(wù)的,可以采取哪種方式對開戶申請人身份進行聯(lián)網(wǎng)核查()

A.不必核查
B.到當?shù)毓卜志稚祥T核查
C.可先為開戶申請人開立Ⅱ、Ⅲ類戶,該賬戶只收不付,在銀行按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)核查個人身份信息后賬戶才能正常使用
D.可以通過公安部認可的其他查詢渠道聯(lián)網(wǎng)核查

5.多項選擇題銀行通過電子渠道非面對面為個人開立Ⅱ類戶,應(yīng)當向綁定賬戶開戶行驗證Ⅱ類戶與綁定賬戶為同一人開立且綁定賬戶為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶。驗證的信息包括:()

A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號(卡號)
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶或者信用卡賬戶

最新試題

收繳機構(gòu)應(yīng)對收繳的假幣實物進行單獨保管,并在系統(tǒng)中進行登記。

題型:判斷題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的,需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件:如司法收回舊公章的收條或報案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報紙原件、復(fù)印件。

題型:判斷題

以下印章,哪些運營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章:()。

題型:多項選擇題

法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風險共享和風險提示機制,及時整理和報送日常工作中遇到的典型風險案例,借助微信工作群、微信公眾號等渠道共享風險案例。

題型:判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項()。

題型:多項選擇題

資金清算賬戶不允許透支。

題型:判斷題

柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

題型:判斷題

企業(yè)申請開立基本存款賬戶的,開戶網(wǎng)點執(zhí)行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶審慎審核制度,原則上無需核實企業(yè)經(jīng)營場所,開戶時由兩名正式員工上門向企業(yè)法定代表人或單位負責人核實企業(yè)開戶意愿,并留存相關(guān)工作記錄。

題型:判斷題

可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有()。

題型:多項選擇題

法人行社應(yīng)當建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度,實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制,做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、()及后續(xù)控制措施等工作,實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

題型:多項選擇題