重慶住院醫(yī)師核醫(yī)學科單項選擇題每日一練(2016.10.28)

來源：考試資料網

1 對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，應采?。ǎ?/a>

2 中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

3 金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內以電子方式提交大額交易報告。

4 A銀行向當地人民銀行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代理李某近日持25位個人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開立工資卡。銀行經審核后確認為這些身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣個人銀行結算賬戶。其后數日，這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結匯后存入賬戶。李某再將這些結匯后人民幣資金取現后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

點擊查看答案&解析

5 下列哪種交易，銀行業(yè)金融機構可以不報告（）

點擊查看答案&解析