A．3
B．5
C．7
D．10
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A．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
A．11
B．17
C．18
D．20
A.5
B.7
C.8
D.10
A．僅指對(duì)公客戶(hù)
B．僅指對(duì)私客戶(hù)
C．包括對(duì)公客戶(hù)和對(duì)私客戶(hù)
D．以上都正確
A．一年以上，3個(gè)工作日
B．一年以上，10個(gè)工作日
C．三年以上，3個(gè)工作日
D．三年以上，10個(gè)工作日
最新試題
XX商行經(jīng)營(yíng)范圍為零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊(cè)資本為10萬(wàn)元，平時(shí)該商行賬戶(hù)資金收支總約在200萬(wàn)元左右，但該商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分別收到來(lái)自來(lái)自XX投資公司轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬(wàn)元；5月20日，該商行轉(zhuǎn)賬給XX汽修廠。5月30日該商行收到來(lái)自XX投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬(wàn)元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計(jì)100萬(wàn)元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計(jì)900萬(wàn)元。該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）
**商行經(jīng)營(yíng)范圍為：零售農(nóng)機(jī)配件、五金等，其注冊(cè)資本為10萬(wàn)元，平時(shí)該商行賬戶(hù)資金收支總約在200萬(wàn)元左右，但該商行在2006年5月10、13、17、18日分別收到來(lái)自**投資公司的轉(zhuǎn)賬收入共計(jì)850萬(wàn)元，5月20日，該商行將550萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給**汽修廠。5月30日該商行收到來(lái)自**投資公司轉(zhuǎn)入資金1000萬(wàn)元，6月4、8、11日該商行分別支取現(xiàn)金3筆，共計(jì)100萬(wàn)元；6月5、7、9、11日轉(zhuǎn)出資金4筆，共計(jì)900萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)該公司的交易符合以下哪些可疑點(diǎn)？（）
下列哪種交易，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）
2006年2月，在**銀行發(fā)現(xiàn)一個(gè)新客戶(hù)名稱(chēng)為**農(nóng)副產(chǎn)品公司，經(jīng)常性的收取來(lái)自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走，累計(jì)資金交易量非常大，該公司開(kāi)戶(hù)以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入資金5筆，合計(jì)1000萬(wàn)元，支取現(xiàn)金50筆，合計(jì)950萬(wàn)元，匯款單位均不同，多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營(yíng)范圍為收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工，真正的法人代表經(jīng)終沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。外地的匯款用途是買(mǎi)農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營(yíng)面積約20M2，工商注冊(cè)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資金50萬(wàn)元，平時(shí)顧客很少。請(qǐng)問(wèn)的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類(lèi)型？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱(chēng)的“頻繁”是指（）
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，（）可對(duì)該金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰?
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)，該餐廳為個(gè)體工商戶(hù)，經(jīng)營(yíng)范圍主要飯菜、熟食等。一直以來(lái)，該單位賬戶(hù)每日發(fā)生額平均在10000元左右。2006年12月，該賬戶(hù)交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1.56億元，且資金交易對(duì)象集中在某商貿(mào)公司、建筑材料公司等幾個(gè)單位，款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請(qǐng)問(wèn)該單位的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）
下列交易不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告范圍的是（）
S市某餐廳于2006年在Z銀行濱海支行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)，該餐廳為個(gè)體工商戶(hù)，經(jīng)營(yíng)范圍主要是飯菜、熟食等。一直以來(lái)，該單位賬戶(hù)每日發(fā)生額在10000元左右。2006年12月，該賬戶(hù)交易突然放大，2006年12月至2007年5月發(fā)生資金收付交易累計(jì)1.56億元，且資金交易對(duì)象集中在某商貿(mào)公司、建材公司等幾個(gè)單位，款項(xiàng)用途主要是“貨款”、“還款”和“工程款”等。請(qǐng)問(wèn)，該公司的交易符合以下哪些疑點(diǎn)（）
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》，以下說(shuō)法正確的是（）