單項選擇題對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應采?。ǎ?/strong>
A．現(xiàn)場檢查
B．行政調查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
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1.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構填寫？
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
2.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
A．《金融機構反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
3.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
A．公安機關
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
4.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
A．不包括
B．包括
C．金融機構自行決定
D．隨意
5.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
A．中國人民銀行總行
B．金融機構總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D．獨立承擔法律責任的金融機構分支機構
最新試題
金融機構報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
題型：多項選擇題
《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）
題型：單項選擇題
《金融機構反洗錢內控建設情況表》應填報（）。
題型：單項選擇題
以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性。
題型：多項選擇題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需要（）批準后可執(zhí)行。
題型：單項選擇題
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
題型：單項選擇題
《金融機構可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
題型：判斷題
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。
題型：判斷題
金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
題型：多項選擇題
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內容、參加人員、時間、地點等。
題型：單項選擇題