重慶住院醫(yī)師神經(jīng)外科神經(jīng)科學(xué)基礎(chǔ)章節(jié)練習(xí)(2016.12.13)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)5.問(wèn)答題客戶(hù)身份盡職調(diào)查措施包括哪些？
參考答案：（1）確定客戶(hù)身份，并利用可靠的、獨(dú)立來(lái)源的文件、數(shù)據(jù)或信息來(lái)驗(yàn)證客戶(hù)身份；
（2）確定受益人身份，并運(yùn)用合理...
（2）確定受益人身份，并運(yùn)用合理...
參考答案：客戶(hù)身份識(shí)別
7.問(wèn)答題跨境攜帶現(xiàn)鈔和貴重金屬的相關(guān)規(guī)定有哪些？
參考答案：《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《關(guān)于進(jìn)出境旅客通關(guān)的規(guī)定》以及《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》對(duì)進(jìn)出境申報(bào)均作了相應(yīng)的規(guī)定...
參考答案：1、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯...
參考答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)從金融角度將洗錢(qián)定義為：銀行或其他金融機(jī)構(gòu)可能無(wú)意間被利用為犯罪資金的轉(zhuǎn)移或存儲(chǔ)中介。犯罪分子及其同...
