問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】客戶身份盡職調(diào)查措施包括哪些？

答案： （1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來(lái)源的文件、數(shù)據(jù)或信息來(lái)驗(yàn)證客戶身份；
（2）確定受益人身份，并運(yùn)用合理...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】一般而言，反洗錢內(nèi)控制制度的設(shè)計(jì)和制定至少應(yīng)達(dá)到哪些目標(biāo)？
答案： （1）應(yīng)將反洗要求融入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)控制的有機(jī)組成部分，成為全體員工自覺(jué)維護(hù)自身機(jī)...
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢犯罪的可疑交易活動(dòng)與行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件有何區(qū)別？
答案： （1）針對(duì)的案件不同。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送案件，是指行政執(zhí)法機(jī)關(guān)查處被監(jiān)管對(duì)象違法行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)其涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)按...
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