重慶住院醫(yī)師醫(yī)學影像科核醫(yī)學章節(jié)練習(2016.07.13)

來源：考試資料網

1.問答題大額交易報告報送時間有怎樣的要求？

參考答案：金融機構應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...

2.判斷題反洗錢調查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。

3.填空題控股股東，是指其出資額占有限責任公司資本總額（）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額（）的股東；出資額或者持有股份的比例雖然不足（），但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產生重大影響的股東。

參考答案：百分之五十、百分之五十以上、百分之五十、

4 廣泛的合作原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。這里的“合作”包括（）

5.填空題貸款起過訴訟時效的，借款人在催收通知單上簽字的，視為（）；保證人在催收通知單上簽字的，視（）確保其法律效力。

參考答案：對原債務的重新確認，債權受法律保護；催收通知單內容

6 反洗錢崗位人員包括哪些？（）

7 在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

8.問答題與其他形式的法律合作相比，司法協(xié)助的獨特之處是什么？

參考答案：一它是一國針對具體案件的訴訟程序有關的行為；二它是正規(guī)法律程序進行的協(xié)助，協(xié)助結果具有法律上的權威性并在訴訟中產生法律效...

9 對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）

10 人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？