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金融機構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)()

題型:多項選擇題

《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。

題型:判斷題

反洗錢調(diào)查,是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動,依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。

題型:判斷題

金融機構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料,情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。

題型:判斷題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)()。

題型:多項選擇題

在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下,經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn),檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。

題型:判斷題

中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時,反洗錢工作人員應(yīng)出示()證件,否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括()

題型:多項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查,如實提供有關(guān)文件和資料。

題型:判斷題

根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,金融機構(gòu)有()之一的,由人民銀行責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。

題型:多項選擇題