金庫的兩把鑰匙可以由一人使用。

縣級行社理事長（董事長）、主任（行長）、主管主任（行長）每半年對營業(yè)網(wǎng)點應進行不定期抽查。

單位銀行結算賬戶轉入個人銀行結算賬戶的款項時，付款人必須向開戶銀行提交付款依據(jù)。

反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的10個工作日內(nèi)補正。

存款人賬戶最新年檢資料齊全后，以前年度的年檢資料可以剔出裝訂歸檔。

客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構提出書面鑒定申請。

為了存款人經(jīng)營業(yè)務需要，不在同一機構下可以開立2個或2個以上的基本賬戶。

申請人為單位和個人的均可以申請簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”。