內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內控約束的權利。

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位，在驗資期滿后，應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

開立臨時存款賬戶在有效期內的，存款人可申請進行展期，但展期后的臨時存款賬戶有效期為首次展期之日不得超過2年。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構提出書面鑒定申請。

營業(yè)網(wǎng)點不足把的損傷券，應隨時上繳縣級行社，縣級行社按規(guī)定及時繳存中國人民銀行當?shù)胤种小?/p>

假幣收繳時，使用紅色印油在假幣正、背面加蓋“假幣”戳記，開具“假幣收繳憑證”。

金庫密碼管理人員變動同時不需要要更換金庫密碼。

根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》規(guī)定，在設置會計工作崗位時，必須遵循“不相容職位相分離原則”。

臨柜人員應認真處理查詢、查復。做到“有疑必查，有查必復，復必詳盡，切實處理”。