A.風險為本
B.了解你的客戶
C.規(guī)則為本
D.防范為本
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.高級管理層
B.反洗錢專職崗
C.業(yè)務(wù)部門
D.專業(yè)委員會
A.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風險事件及處理情況
B.審核洗錢風險管理政策和程序
C.審批洗錢風險管理的政策和程序
D.授權(quán)高級管理人員牽頭負責洗錢風險管理
A.反洗錢專職崗位人員
B.反洗錢兼職崗位人員
C.全體人員
D.新入職員工
A.姓名
B.證件號碼
C.性別
D.代理人信息
A.監(jiān)測標準及監(jiān)測措施，監(jiān)測標準的知悉和使用范圍
B.監(jiān)測標準，監(jiān)測標準的知悉和使用范圍
C.監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍
D.監(jiān)測標準及監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍
最新試題
除依照國家有關(guān)規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織，按照特定的規(guī)則，完成支付指令的交換，并計算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）
金融機構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購應(yīng)實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
費用與非日常活動有關(guān)，損失與日?；顒佑嘘P(guān)。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內(nèi)、外應(yīng)收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求，也是正風肅紀，落實中央精神和巡視、審計意見的要求。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）