單項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，以下哪些不是董事會的職責(zé)（）。

A.定期審閱反洗錢工作報(bào)告，及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況
B.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序
D.授權(quán)高級管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理

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單項(xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極建設(shè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化，促進(jìn)（）樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理意識、堅(jiān)持價(jià)值準(zhǔn)則、恪守職業(yè)操守，營造主動管理、合規(guī)經(jīng)營的良好文化氛圍。

A.反洗錢專職崗位人員
B.反洗錢兼職崗位人員
C.全體人員
D.新入職員工

單項(xiàng)選擇題

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。

A.姓名
B.證件號碼
C.性別
D.代理人信息

法人金融機(jī)構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，以下哪些不是董事會的職責(zé)（）。

你可能感興趣的試題

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。

法人金融機(jī)構(gòu)董事會承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，以下哪些不是董事會的職責(zé)（）。

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項(xiàng)（）。