A.定期審閱反洗錢工作報(bào)告,及時(shí)了解重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件及處理情況 B.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序 C.審批洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序 D.授權(quán)高級管理人員牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理
A.反洗錢專職崗位人員 B.反洗錢兼職崗位人員 C.全體人員 D.新入職員工
A.姓名 B.證件號碼 C.性別 D.代理人信息