A.貸款（含對(duì)公和對(duì)私）未還清
B.理財(cái)、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形的客戶
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A.資金來源為為掛帳單的開戶存入，開戶補(bǔ)入
B.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
C.差錯(cuò)調(diào)整類的業(yè)務(wù)
D.存款證實(shí)書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護(hù)
E.存款證實(shí)書與存單互換
A.對(duì)單位和個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個(gè)人拒絕出示的
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)的
D.法定代表人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)地址不存在，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
最新試題
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長(zhǎng)短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。
報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實(shí)物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗(yàn)收單。
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營(yíng)部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料（）。
年終決算日，必須核對(duì)的賬戶有：（）
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為（）。