A.資金來源為為掛帳單的開戶存入，開戶補入
B.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
C.差錯調(diào)整類的業(yè)務(wù)
D.存款證實書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護
E.存款證實書與存單互換
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A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.法定代表人對單位經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊、經(jīng)營地址不存在，虛構(gòu)經(jīng)營場所
最新試題
招商銀行對固定資產(chǎn)貸款實行貸審分離，分級審批制度，經(jīng)辦行職責為，具體負責固定資產(chǎn)貸款的（）。
對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當遵循（）的原則。
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
年終決算時，賬戶余額為零的賬戶有：（）
“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。