多項選擇題風(fēng)險管理部門作為本級公司反洗錢協(xié)查工作的牽頭部門，具體負責反洗錢協(xié)查的組織和協(xié)調(diào)工作，主要職責包括以下哪些內(nèi)容：（）

A.負責反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調(diào)；
B.負責組織對反洗錢協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；
C.負責接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢調(diào)查事項；
D.負責保管反洗錢協(xié)查的檔案資料。


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1.多項選擇題公司在反洗錢協(xié)查時應(yīng)履行以下哪些義務(wù)：（）

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)

2.多項選擇題符合下列哪些情況，應(yīng)評定為五級風(fēng)險等級客戶：（）

A.僅投保年繳保費在10000元以下的保險合同的居民客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在30分及以上55分以下的客戶
D.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在在20分以下的客戶

3.多項選擇題符合下列哪些情況的，應(yīng)評定為一級風(fēng)險等級客戶：（）

A.直接被認定為風(fēng)險等級最高的客戶
B.按外部風(fēng)險評級模型計算得分75分及以上的客戶
C.按外部風(fēng)險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
D.其他經(jīng)公司認定屬于一級洗錢風(fēng)險等級的客戶

4.多項選擇題直接認定為風(fēng)險等級最高的客戶包括以下哪些情況：（）

A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員
C.客戶拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的

5.多項選擇題產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻谝韵履男﹥?nèi)容：（）

A.與投資的關(guān)聯(lián)程度、每單平均保費金額；
B.保險責任滿足難易程度、現(xiàn)金價值大?。?br /> C.保險單質(zhì)押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險費；
D.是否有最高保額限制