A.與投資的關聯程度、每單平均保費金額；
B.保險責任滿足難易程度、現金價值大小；
C.保險單質押變現能力、能否任意追加保險費；
D.是否有最高保額限制
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A.產品屬性
B.業(yè)務流程
C.系統控制
D.客戶職業(yè)
A.風險為本原則
B.全面性原則
C.同一性原則
D.動態(tài)管理原則
A.重新識別、調查客戶身份，包括客戶的職業(yè)、年齡、收入等信息
B.采取合理措施核實客戶實際控制人或交易實際受益人，了解法人客戶的股權或控制權結構
C.調查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性，包括客戶經營狀況和收入來源、關聯客戶基本信息和交易情況、開戶或交易動機等
D.對客戶全部交易情況進行詳細審查，判斷客戶交易與其業(yè)務、風險狀況、資金來源等是否相符
A.風險為本原則
B.全面原則
C.動態(tài)評估原則
D.保密原則
A.一級及以上客戶發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀檢監(jiān)察機關因涉嫌犯罪而調查過的客戶
C.權威部門發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶身份識別工作的客戶
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。