A.上下級(jí)往來(lái)對(duì)賬
B.與業(yè)務(wù)（系統(tǒng)）管理部門(mén)對(duì)賬
C.與外部機(jī)構(gòu)對(duì)賬
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A.公司銀行部
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)部門(mén)
D.分行授信評(píng)審部
A.個(gè)人資金證明
B.個(gè)人貸款資信證明
C.個(gè)人信用證明
A.對(duì)通過(guò)柜面開(kāi)通網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、電話(huà)銀行轉(zhuǎn)賬等自助轉(zhuǎn)賬類(lèi)業(yè)務(wù)的客戶(hù)，各級(jí)行應(yīng)要求客戶(hù)本人提交申請(qǐng)，核對(duì)客戶(hù)的身份證件并書(shū)面確認(rèn)
B.客戶(hù)通過(guò)本人網(wǎng)上銀行渠道申請(qǐng)開(kāi)通自助轉(zhuǎn)賬類(lèi)業(yè)務(wù)的，視同客戶(hù)本人柜面辦理
C.各級(jí)行應(yīng)根據(jù)監(jiān)管要求和審慎性原則，在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中對(duì)客戶(hù)業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計(jì)支付金額等作出合理限制
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
A.直接或者間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人；公司的高級(jí)管理人員
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過(guò)25%合伙權(quán)益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對(duì)信托實(shí)施最終有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指擁有超過(guò)25%權(quán)益份額或者其他對(duì)基金進(jìn)行控制的自然人
E.無(wú)法參照?qǐng)?zhí)行的，可將其主要負(fù)責(zé)人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人
最新試題
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專(zhuān)人在每天10：00前和16：00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行營(yíng)業(yè)主管對(duì)個(gè)人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的，可辦理托收登記。
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過(guò)（）向開(kāi)票行發(fā)送查詢(xún)
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有：（）
柜面實(shí)時(shí)生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計(jì)息類(lèi)存款產(chǎn)品、定期類(lèi)存款產(chǎn)品以及定制類(lèi)存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。
協(xié)助扣劃時(shí)，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶(hù)，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個(gè)人）賬戶(hù)。
對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí)，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專(zhuān)人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。具體做法為（）
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。