A.從建立檔案起保存5年
B.從該業(yè)務產品生命周期結束后保存5年
C.從該業(yè)務產品生命周期結束后保存15年
D.永久保存
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A.聯(lián)合國、我國
B.聯(lián)合國、歐盟
C.美國APEC、我國及歐盟
D.聯(lián)合國、我國及美國OFAC
A.不受任何監(jiān)管機構監(jiān)管
B.沒有實質經營業(yè)務的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的
D.反洗錢內控制度不健全的
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內的個人或實體、注冊在美國的企業(yè)及其境外分支機構/附屬機構
D.其他選項都是
A.公安部
B.聯(lián)合國安理會決議
C.公安部與聯(lián)合國安理會決議
D.公安部與歐盟決議
A.立即向當?shù)厝诵袌蟾?br />
B.立即向當?shù)毓矙C關及人行報告
C.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)毓矙C關和國家安全機關報告
D.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)厝诵袌蟾?/p>
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。