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單項選擇題涉及制裁名單業(yè)務時，如客戶屬于美國OFAC制裁國家或地區(qū)的，在滿足以下（）條件的情況下，該業(yè)務原則上不得辦理。

A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美國公民或永久居民
C.涉及任何在美國境內(nèi)的個人或?qū)嶓w、注冊在美國的企業(yè)及其境外分支機構(gòu)/附屬機構(gòu)
D.其他選項都是

1.單項選擇題各分行在為客戶辦理業(yè)務時應嚴格審查客戶是否與（）等發(fā)布的恐怖組織及恐怖活動人員名單有關。

A.公安部
B.聯(lián)合國安理會決議
C.公安部與聯(lián)合國安理會決議
D.公安部與歐盟決議

2.單項選擇題各分行在與客戶建立業(yè)務關系或者提供一次性金融服務時，如發(fā)現(xiàn)客戶屬于公安部發(fā)布的恐怖活動組織或恐怖活動人員名單范圍的，應（）。

A.立即向當?shù)厝诵袌蟾?br /> B.立即向當?shù)毓矙C關及人行報告
C.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)毓矙C關和國家安全機關報告
D.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當?shù)厝诵袌蟾?/p>

3.單項選擇題各分行按本細則要求凍結(jié)涉恐賬戶和資金的，應在采取凍結(jié)措施后（）個工作日內(nèi)將凍結(jié)工作信息和涉恐融資可疑交易材料形成書面報告通過部門郵箱上報總行法律合規(guī)部。

A.3
B.5
C.7
D.10

4.單項選擇題境外分行按照駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定和監(jiān)管要求，對涉及恐怖活動的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的，應當將相關情況在（）個工作日內(nèi)通過部門郵箱報告總行法律合規(guī)部，同時抄報總行國際業(yè)務部。

A.3
B.5
C.7
D.10

5.單項選擇題各分行在收到公安機關所出具的涉恐融資案件協(xié)查請求函后，一般應于（）小時內(nèi)反饋協(xié)查結(jié)果（請求函另有要求的，從其要求），在協(xié)查工作中如有問題，可以向當?shù)劂y監(jiān)機構(gòu)報告。

A.12
B.24
C.36
D.48