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義務機構可以不識別各級黨的機關、國家權力機關、行政機關參照公務員法管理的事業(yè)單位等非自然人客戶的受益所有人。
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在我國,上游犯罪主體不可以構成洗錢犯罪主體。
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金融機構和特定非金融機構應當采取預防、監(jiān)管措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。
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