首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
金融機構和特定非金融機構應當采取預防、監(jiān)管措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
金融機構反洗錢內部控制制度的建設不是人民銀行評價該金融機構反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
答案:
錯誤
點擊查看答案
手機看題
判斷題
金融業(yè)在當前和今后一段時期是我國反洗錢工作的主要陣地,相應的,金融監(jiān)管機構則是反洗錢工作的主體,在反洗錢工作中承擔著重要的義務。
答案:
錯誤
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題