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根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定,臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)七十二小時(shí)。
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判斷題
對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。
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判斷題
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款應(yīng)該作為可疑交易報(bào)告。
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