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對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。
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判斷題
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款應(yīng)該作為可疑交易報(bào)告。
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判斷題
反洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。
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