你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。（）
A.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對(duì)可疑交易報(bào)告的復(fù)核意見，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整工作
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心和（）提交可疑交易報(bào)告。
A.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
B.當(dāng)?shù)貒?guó)家安全部門
C.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
D.當(dāng)?shù)卣块T的反恐組織
單項(xiàng)選擇題
省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在“（）”中，對(duì)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)的可疑交易報(bào)告進(jìn)行審核。
A.可疑交易填報(bào)
B.可疑填報(bào)任務(wù)分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報(bào)告
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進(jìn)行特殊名單認(rèn)定工作。
A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項(xiàng)皆不是
單項(xiàng)選擇題
反洗錢中的“長(zhǎng)期”系指（）。
A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上
單項(xiàng)選擇題
省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對(duì)可疑填報(bào)任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號(hào)進(jìn)行分配和調(diào)整。
A.可疑交易填報(bào)
B.可疑填報(bào)任務(wù)分配
C.可疑交易審核報(bào)告
D.可疑信息人工錄入
單項(xiàng)選擇題
反洗錢中的累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。
A.按資金收入情況累計(jì)計(jì)算
B.按資金付出情況累計(jì)計(jì)算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計(jì)計(jì)算
D.按資金收入和付出的情況合并累計(jì)計(jì)算
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>

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（）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的身份信息，并做好記錄。

你可能感興趣的試題

以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。（）

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心和（）提交可疑交易報(bào)告。

省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在“（）”中，對(duì)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)的可疑交易報(bào)告進(jìn)行審核。

對(duì)于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進(jìn)行特殊名單認(rèn)定工作。

反洗錢中的“長(zhǎng)期”系指（）。

省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對(duì)可疑填報(bào)任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號(hào)進(jìn)行分配和調(diào)整。

反洗錢中的累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

（）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的身份信息，并做好記錄。

你可能感興趣的試題

以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。（）

省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在“（）”中，對(duì)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)的可疑交易報(bào)告進(jìn)行審核。

對(duì)于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進(jìn)行特殊名單認(rèn)定工作。

反洗錢中的“長(zhǎng)期”系指（）。

省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對(duì)可疑填報(bào)任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號(hào)進(jìn)行分配和調(diào)整。

反洗錢中的累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

（）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的身份信息，并做好記錄。

省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在“（）”中，對(duì)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)的可疑交易報(bào)告進(jìn)行審核。

對(duì)于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進(jìn)行特殊名單認(rèn)定工作。

省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)的“（）”中，對(duì)可疑填報(bào)任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號(hào)進(jìn)行分配和調(diào)整。

反洗錢中的累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

對(duì)于較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。

對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶，應(yīng)（）進(jìn)行一次再評(píng)級(jí)。