A.修改、掩飾、刪除報文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機構(gòu)客戶對有關(guān)人員或交易開展盡職調(diào)查時，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的
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A.客戶在過去三年內(nèi)被中國銀行報送三次可疑交易報告
B.政府主管部門要求
C.其他中國銀行認為客戶洗錢風(fēng)險較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形
A.存在負面媒體信息
B.有權(quán)機關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家
A.立即停止新增金融服務(wù)
B.開展客戶重檢
C.并視情況采取提高風(fēng)險等級、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關(guān)系等控制措施
D.可以置之不理
A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
A.為銀行類外國金融機構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務(wù)
C.在任何國家都沒有實體經(jīng)營的外國銀行，為其持有代理賬戶
D.為作為中介機構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶
最新試題
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應(yīng)嚴格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運公司運鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進行交接確認。
項目組討論決定，根據(jù)大家目前的進度，這個項目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
某車計劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時后可以到達，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個小時，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
某道路兩旁需要植樹，現(xiàn)有100顆樹需要種植，由A 工人植樹每棵樹耗時0.6小時，由B 工人植樹每棵樹耗時0.5小時，且每人每天只工作8小時，那么兩人同時開始植樹需要工作（）天。