多項選擇題以下哪些客戶應(yīng)開展特別盡職調(diào)查:()
A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人
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1.單項選擇題在哪種情形下,代理行業(yè)務(wù)最容易被洗錢分子利用:()
A.為銀行類外國金融機(jī)構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務(wù)
C.在任何國家都沒有實體經(jīng)營的外國銀行,為其持有代理賬戶
D.為作為中介機(jī)構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶
2.單項選擇題反洗錢文檔最低保存期限是()年。
A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
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最新試題
某車計劃以速度v 從甲地開往乙地,t 小時后可以到達(dá),如果速度提高50%,可以節(jié)約半個小時,如果以原速行駛50公里后,速度降低20%,則比原計劃晚到12分鐘,甲乙兩地之間的距離是()公里。
題型:單項選擇題
公司召開年度總結(jié)大會,各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京,這些人中不都是女士。這句話的意思是()。
題型:單項選擇題
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。1、3/4、1/3、5/48、()。
題型:單項選擇題
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律,空缺處應(yīng)填入的是()。4、8、9、27、16、64、()。
題型:單項選擇題
污水處理廠的某一水池有兩個水管,分別為進(jìn)、出水管,單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿;單開出水管,20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開,()分鐘可將空池裝滿水。
題型:單項選擇題