多項選擇題以下哪些客戶應(yīng)開展特別盡職調(diào)查:()

A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國自然人


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1.單項選擇題在哪種情形下,代理行業(yè)務(wù)最容易被洗錢分子利用:()

A.為銀行類外國金融機(jī)構(gòu)持有代理賬戶
B.不直接向第三方提供代理賬戶服務(wù)
C.在任何國家都沒有實體經(jīng)營的外國銀行,為其持有代理賬戶
D.為作為中介機(jī)構(gòu)的外國上市私人銀行持有代理賬戶

2.單項選擇題反洗錢文檔最低保存期限是()年。

A.3年
B.10年
C.5年
D.2年