A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機構所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構退回、凍結等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權或其他犯罪

A.客戶曾被境內(nèi)外有權機關開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識產(chǎn)權或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或為外國政要人士所控制
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實或疏漏，影響我-行對其身份真實性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關系的客戶

A.經(jīng)辦網(wǎng)點
B.二級分行業(yè)務管理部門
C.二級分行條線部門
D.一級分行行政事業(yè)機構部

A.業(yè)務系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預設關鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風險評級發(fā)生變化

A.客戶使用來源可疑的資金進行存款且拒絕回答金融機構工作人員的提問
B.客戶試圖轉移疑似來自犯罪活動的資金
C.開設大型超市的客戶每天進行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動與其已知的財務能力不符